bccvspsmस्वप्न11

रॉयटर्स की विशेष रिपोर्ट

कैसे क्रिप्टो दिग्गज बिनेंस हैकर्स, धोखेबाजों और ड्रग तस्करों का केंद्र बन गया

रॉयटर्स की विशेष रिपोर्ट

कैसे क्रिप्टो दिग्गज बिनेंस हैकर्स, धोखेबाजों और ड्रग तस्करों का केंद्र बन गया

कैसे क्रिप्टो दिग्गज बिनेंस हैकर्स, धोखेबाजों और ड्रग तस्करों का केंद्र बन गया

पांच वर्षों के लिए, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस ने अवैध धन में कम से कम $ 2.35 बिलियन की लॉन्ड्रिंग के लिए एक नाली के रूप में कार्य किया, एक रॉयटर्स की जांच में पाया गया है।

दायर

ब्रैटिस्लावा

सितंबर 2020 में, उत्तर कोरियाई हैकिंग समूह, जिसे लाजर के नाम से जाना जाता है, ने स्लोवाकिया के एक छोटे से क्रिप्टो एक्सचेंज में सेंध लगाई और लगभग 5.4 मिलियन डॉलर की आभासी मुद्रा चुरा ली। यह लाजर द्वारा साइबर चोरी की एक कड़ी में से एक था जिसे वाशिंगटन ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम के वित्तपोषण के उद्देश्य से कहा था।

कई घंटों बाद, हैकर्स ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस पर कम से कम दो दर्जन अज्ञात खाते खोले, जिससे उन्हें चोरी किए गए धन को बदलने और पैसे के निशान को अस्पष्ट करने में सक्षम बनाया गया, स्लोवाकिया की राष्ट्रीय पुलिस और बिनेंस के बीच पत्राचार से पता चलता है।

केवल नौ मिनट में, पहचान के रूप में केवल एन्क्रिप्टेड ईमेल पतों का उपयोग करते हुए, लाजर हैकर्स ने बिनेंस खाते बनाए और स्लोवाकियाई एक्सचेंज एटरबेस से चुराए गए क्रिप्टो का कारोबार किया, खाता रिकॉर्ड के अनुसार जो कि बिनेंस ने पुलिस के साथ साझा किया था और जो यहां पहली बार रिपोर्ट किए गए हैं समय।

Eterbase के सह-संस्थापक रॉबर्ट औक्स्ट ने कहा, "Binance को पता नहीं था कि उनके एक्सचेंज के माध्यम से पैसा कौन ले जा रहा है" क्योंकि खातों की प्रकृति गुमनाम है, जिनकी फर्म धन का पता लगाने या पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ रही है।

एटरबेस का खोया हुआ पैसा अवैध धन की एक धार का हिस्सा है जो 2017 से 2021 तक बिनेंस के माध्यम से प्रवाहित हुआ, एक रॉयटर्स की जांच में पाया गया है।

"बिनेंस को पता नहीं था कि उनके एक्सचेंज के माध्यम से पैसा कौन ले जा रहा है।"

रॉबर्ट औक्स्ट, एटरबेस के सह-संस्थापक

इस अवधि के दौरान, बिनेंस ने हैक, निवेश धोखाधड़ी और अवैध दवाओं की बिक्री से कम से कम $ 2.35 बिलियन के लेनदेन को संसाधित किया, रॉयटर्स ने अदालत के रिकॉर्ड की एक परीक्षा से गणना की, कानून प्रवर्तन और ब्लॉकचैन डेटा द्वारा बयान, दो ब्लॉकचैन विश्लेषण फर्मों द्वारा समाचार एजेंसी के लिए संकलित किया गया। . दो उद्योग विशेषज्ञों ने गणना की समीक्षा की और अनुमान से सहमत हुए।

अलग से, अवैध प्रवाह को ट्रैक करने के लिए अमेरिकी सरकारी एजेंसियों द्वारा काम पर रखे गए क्रिप्टो शोधकर्ता Chainalysis ने 2020 की एक रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि Binance को अकेले 2019 में कुल $ 770 मिलियन का आपराधिक धन प्राप्त हुआ, जो किसी भी अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज से अधिक है। Binance के CEO चांगपेंग झाओ ने ट्विटर पर Chainalysis पर "खराब व्यावसायिक शिष्टाचार" का आरोप लगाया।

बिनेंस ने झाओ को साक्षात्कार के लिए उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। लिखित सवालों के जवाब में, मुख्य संचार अधिकारी पैट्रिक हिलमैन ने कहा कि बिनेंस ने रॉयटर्स की गणना को सटीक नहीं माना। उन्होंने इस लेख में पहचाने गए मामलों के लिए बिनेंस के अपने आंकड़े प्रदान करने के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बिनेंस "ग्रह पर सबसे परिष्कृत साइबर फोरेंसिक टीम" का निर्माण कर रहा था और "हमारे मंच पर अवैध क्रिप्टो गतिविधि का पता लगाने की हमारी क्षमता में और सुधार करना चाहता था।"

जैसारॉयटर्स ने बताया जनवरी में, Binance ने कम से कम तीन साल पहले शुरू होने वाले वरिष्ठ कंपनी के आंकड़ों द्वारा उठाए गए चिंताओं के बावजूद, 2021 के मध्य तक अपने उपयोगकर्ताओं पर कमजोर मनी-लॉन्ड्रिंग चेक रखा। उस लेख के जवाब में, बिनेंस ने कहा कि यह उच्च उद्योग मानकों को चलाने में मदद कर रहा था और रिपोर्टिंग "बेहद पुरानी" थी। अगस्त 2021 में, Binance ने नए और मौजूदा उपयोगकर्ताओं को पहचान जमा करने के लिए मजबूर किया।

दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ, Binance एक महीने में सैकड़ों अरबों डॉलर के क्रिप्टो ट्रेडों की प्रक्रिया करता है। मई में इस क्षेत्र में तेज सुधार हुआ था, इसका कुल मूल्य एक चौथाई गिरकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया था। झाओ ने कहा कि उन्होंने बाजार में "नया पाया लचीलापन" देखा।

इस बीच, उनकी कंपनी पारंपरिक व्यवसाय में अपनी पहुंच बढ़ा रही है, इस साल मीडिया समूह फोर्ब्स में $ 200 मिलियन के निवेश की घोषणा कर रही है और ट्विटर पर कब्जा करने के लिए टेस्ला बॉस एलोन मस्क की बोली के लिए $ 500 मिलियन का निवेश कर रही है। फोर्ब्स ने पिछले हफ्ते सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करने की अपनी योजना को छोड़ दिया और फोर्ब्स के प्रवक्ता ने कहा कि बिनेंस का निवेश नहीं होगा। मस्क ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

बिनेंस के माध्यम से अवैध क्रिप्टो का प्रवाह, रॉयटर्स द्वारा पहचाना गया, एक्सचेंज के समग्र ट्रेडिंग वॉल्यूम के एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड समेत नीति निर्माताओं और नियामकों ने क्रिप्टोकुरियों के अवैध उपयोग पर आवाज उठाई, व्यापार दर्शाता है कि अपराधियों ने गंदे धन को लूटने के लिए तकनीक को कैसे बदल दिया है।

इस लेख के लिए, रॉयटर्स ने यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित एक दर्जन देशों में कानून प्रवर्तन अधिकारियों, शोधकर्ताओं और अपराध पीड़ितों का साक्षात्कार लिया, ताकि बिनेंस के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में पिछले अंतराल के स्थायी प्रभाव का आकलन किया जा सके।

रॉयटर्स ने "डार्कनेट" साइटों पर बिनेंस क्लाइंट लेनदेन के बारे में विस्तृत डेटा की समीक्षा की - नशीले पदार्थों, हथियारों और अन्य अवैध वस्तुओं के लिए बाज़ार। अधिकांश डेटा क्रिस्टल ब्लॉकचैन द्वारा प्रदान किया गया था, जो एम्स्टर्डम स्थित एक विश्लेषण फर्म है जो कंपनियों और सरकारों को क्रिप्टो फंड का पता लगाने में मदद करता है। डेटा से पता चलता है कि 2017 से 2022 तक, दुनिया के सबसे बड़े डार्कनेट ड्रग्स मार्केट, हाइड्रा नामक एक रूसी-भाषा की साइट पर खरीदारों और विक्रेताओं ने $ 780 मिलियन के क्रिप्टो भुगतान करने और प्राप्त करने के लिए बिनेंस का उपयोग किया। रॉयटर्स ने इन आंकड़ों को एक अन्य विश्लेषण फर्म के साथ क्रॉस-चेक किया, जो निष्कर्षों से सहमत था।

अप्रैल में, अमेरिकी न्याय विभाग ने घोषणा की कि अमेरिका और जर्मन कानून प्रवर्तन ने हाइड्रा के सर्वर को जब्त कर लिया है। अमेरिका ने सर्वर के कथित प्रशासक को मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने और अवैध ड्रग्स वितरित करने का आरोप लगाया। साइट को बंद कर दिया गया और कथित प्रशासक को रूसी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया।

रॉयटर्स के लिए संकलित डेटा में क्रिप्टो शामिल है जो बिनेंस तक पहुंचने से पहले कई डिजिटल वॉलेट से होकर गुजरा। क्रिप्टो फर्मों के लिए, ज्ञात संदिग्ध स्रोतों के लिंक के साथ ऐसे "अप्रत्यक्ष" प्रवाह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लाल झंडे हैं, एक वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अनुसार, जो वित्तीय अपराध से निपटने वाले अधिकारियों के लिए मानक निर्धारित करती है। एफएटीएफ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रर्स अक्सर क्रिप्टो ट्रांसफर की जटिल श्रृंखला बनाने के लिए परिष्कृत तकनीकों का उपयोग करते हैं जो उनके ट्रैक को कवर करते हैं।

बिनेंस के प्रवक्ता हिलमैन ने कहा कि हाइड्रा का आंकड़ा "गलत और अतिरंजित" था और रॉयटर्स ने अपनी गणना में अप्रत्यक्ष प्रवाह को गलत तरीके से शामिल किया था।

रॉयटर्स ने तब पूछा कि बिनेंस गंदे पैसे के अपने अप्रत्यक्ष जोखिम की निगरानी के लिए अपनी जिम्मेदारी को कैसे देखता है। हिलमैन ने उत्तर दिया कि "यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धन कहाँ से आता है - क्योंकि क्रिप्टो जमाओं को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है - लेकिन धन जमा होने के बाद हम क्या करते हैं।" उन्होंने कहा कि Binance लेन-देन की निगरानी और जोखिम मूल्यांकन का उपयोग "यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि किसी भी अवैध धन को ट्रैक किया जाए, जमा किया जाए, पुनर्प्राप्त किया जाए और / या उनके सही मालिक को लौटाया जाए।" उन्होंने कहा कि बिनेंस रूस सहित क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर काम कर रहा है।

जर्मनी में, पुलिस ने कहा कि जांचकर्ताओं ने 2020 में यूरोप में अपराधियों को बिनेंस में निवेश धोखाधड़ी योजनाओं से कुछ आय को लूटने के लिए देखना शुरू कर दिया, जिससे पीड़ितों, उनमें से कई पेंशनभोगियों को कुल 750 मिलियन यूरो ($ 800 मिलियन) का नुकसान हुआ। अपराधियों द्वारा बिनेंस के उपयोग की सूचना पहले नहीं दी गई है।

रॉयटर्स की रिपोर्टिंग से पहली बार यह भी पता चलता है कि कैसे उत्तर कोरिया के लाजर ने एटरबेस से चुराई गई कुछ क्रिप्टोकरेंसी को लॉन्ड्र करने के लिए बिनेंस का इस्तेमाल किया। उसी समय एक अन्य प्रमुख एक्सचेंज, सेशेल्स स्थित हुओबी के माध्यम से धन का एक छोटा हिस्सा लॉन्ड्र किया गया, जिसने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

इस साल मार्च में एक और डकैती के बाद, जब लाजर ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े एक ऑनलाइन गेम से $600 मिलियन से अधिक की चोरी की, झाओ ने कहा कि उत्तर कोरियाई हैकर्स ने बिनेंस को एक अनिर्दिष्ट राशि हस्तांतरित की थी। हिलमैन ने रॉयटर्स को बताया कि बिनेंस ने $ 5 मिलियन से अधिक की पहचान की है और उसे फ्रीज कर दिया है और कानून प्रवर्तन को इसकी जांच में सहायता कर रहा है। उन्होंने और ब्योरा नहीं दिया।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2019 में उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए साइबर हमलों पर लाजर को प्रतिबंधित कर दिया, इसे देश की खुफिया सेवा का एक उपकरण कहा - एक आरोप प्योंगयांग ने "शातिर बदनामी" कहा। संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के मिशन ने ईमेल किए गए सवालों का जवाब नहीं दिया। ब्लॉकचैन शोधकर्ता चैनालिसिस का अनुमान है कि लाजर ने 2020 तक 1.75 बिलियन डॉलर की क्रिप्टो चोरी की जो ज्यादातर अज्ञात एक्सचेंजों के माध्यम से बहती थी।

"हाइड्रा संपन्न हो रहा है"

झाओ, जिसे सीजेड के नाम से जाना जाता है, ने 2017 में शंघाई में बिनेंस की शुरुआत की। तीन महीने बाद, उन्होंने कंपनी के विकास के अगले चरण के लिए एक आंतरिक चैट समूह पर एक नई रणनीति का अनावरण किया। "हमारी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सब कुछ करें, और कुछ नहीं," झाओ ने लिखा।

उन्होंने कहा कि प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि बिनेंस ने बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को पछाड़ दिया और छोटे प्रतिद्वंद्वियों से प्रतिस्पर्धा को रोक दिया। "लाभ, राजस्व, आराम, आदि सभी दूसरे स्थान पर आते हैं।"

इस टिप्पणी के बारे में विस्तार से पूछे जाने पर, हिलमैन ने कहा, "न तो सीजेड और न ही किसी अन्य बिनेंस बिजनेस लीडर ने कभी यह सुझाव दिया है कि बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने से अनुपालन दायित्वों को कम करना चाहिए।"

झाओ जिन देशों में विस्तार करना चाहता था, उनमें रूस था, जिसे बिनेंस ने 2018 के ब्लॉग में अपने "अति सक्रिय" क्रिप्टो समुदाय के कारण एक प्रमुख बाजार के रूप में वर्णित किया था। एरॉयटर्स लेखअप्रैल में क्रिप्टो बाजार पर हावी होने के लिए बिनेंस के प्रयासों को विस्तृत किया और कैसे, पर्दे के पीछे, एक्सचेंज रूसी सरकारी एजेंसियों के साथ संबंध बना रहा था।

रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में रूसी उपयोगकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कीव में सरकार के अनुरोधों के बावजूद, इस साल यूक्रेन पर देश के आक्रमण के बाद से बिनेंस ने रूस में सीमित सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है। रूस ने यूक्रेन में अपने कार्यों को "विशेष अभियान" कहा।

अप्रैल के लेख के बाद रॉयटर्स की नई रिपोर्ट से पता चलता है कि रूस में बिनेंस के लिए साइन अप करने वाले कई लोग व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इसके बजाय, रॉयटर्स के लिए संकलित ब्लॉकचैन डेटा, हाइड्रा उपयोगकर्ता मंचों की समीक्षा, और अवैध ड्रग उपयोगकर्ताओं और शोधकर्ताओं के साथ साक्षात्कार के अनुसार, बिनेंस हाइड्रा के लिए एक प्रमुख भुगतान प्रदाता बन गया, जो कि विशाल डार्कनेट मार्केटप्लेस है।

2015 में इसकी स्थापना के बाद, हाइड्रा ने ड्रग डीलरों की ओर से नशीले पदार्थों का वितरण किया, जिनकी कीमत बिटकॉइन में थी, लाखों खरीदारों को, ज्यादातर रूस में।

जर्मन पुलिस ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर अप्रैल में जर्मनी में हाइड्रा के सर्वर को जब्त कर लिया, जिससे साइट बंद हो गई। अमेरिका ने एक रूसी निवासी दिमित्री पावलोव को सर्वर चलाने का आरोप लगाया है। मॉस्को की एक अदालत ने कहा कि एक हफ्ते बाद, रूसी अधिकारियों ने पावलोव को कथित तौर पर ड्रग्स में काम करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने एक अपील दायर की थी। अपनी गिरफ्तारी से पहले, पावलोव ने बीबीसी को बताया कि वह एक लाइसेंस प्राप्त सर्वर कंपनी चलाता है और उसे पता नहीं था कि यह हाइड्रा की मेजबानी कर रहा है। पावलोव ने अपनी कंपनी के माध्यम से भेजे गए रॉयटर्स के संदेशों का जवाब नहीं दिया।

न्याय विभाग ने हाइड्रा को "दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला डार्कनेट बाजार" बताते हुए कहा कि साइट को क्रिप्टोकरेंसी में कुल $5.2 बिलियन प्राप्त हुए थे। न्याय विभाग ने न तो बिनेंस और न ही हाइड्रा से जुड़े किसी अन्य भुगतान प्रदाता को नामित किया, जिसने बिनेंस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

हिलमैन ने रॉयटर्स को बताया कि बिनेंस "रोजाना अवैध ड्रग व्यापार को लक्षित करने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर काम करता है।"

हाइड्रा जैसी साइटें इंटरनेट के केवल गुप्त हिस्से पर ही पहुंच योग्य हैं, जिसे डार्क वेब के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए एक ऐसे ब्राउज़र की आवश्यकता होती है जो उपयोगकर्ता की पहचान छुपाता हो।

मार्च 2018 की शुरुआत में, हाइड्रा उपयोगकर्ताओं ने साइट के रूसी-भाषा मंचों पर सिफारिश की कि खरीदार खरीदारी करने के लिए बिनेंस का उपयोग करें, गुमनामी का हवाला देते हुए बिनेंस ने उस समय अपने ग्राहकों को केवल एक ईमेल पते के साथ पंजीकरण करने की अनुमति दी। एक यूजर ने लिखा, 'यह सबसे तेज और सस्ता तरीका है जिसे मैंने आजमाया है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारियों ने बिनेंस के अपने रूसी समुदाय टेलीग्राम चैट पर हाइड्रा का उपयोग करने के बारे में 2021 और 2022 की शुरुआत में दर्जनों संदेशों का आदान-प्रदान किया। "हाइड्रा फल-फूल रहा है," पिछले साल एक ने लिखा था।

शोधकर्ताओं ने कहा कि हाइड्रा ने रूस में नशीले पदार्थों के बाजार को बदल दिया। पहले, नशीली दवाओं के उपयोगकर्ता नकद के साथ स्ट्रीट डीलरों से खरीदारी करते थे। हाइड्रा के साथ, उपयोगकर्ताओं ने साइट पर पदार्थों का चयन किया, विक्रेता को बिटकॉइन में भुगतान किया, और एक विवेकपूर्ण स्थान पर "खजाना" लेने के लिए निर्देशांक प्राप्त किए। खरीदारों, जिन्हें "खजाना शिकारी" के रूप में जाना जाता है, ने अपनी खरीदारी को शहर के किनारे के जंगलों में दफनाया, कचरे के ढेर में छिपाया, या परित्यक्त इमारतों में ढीली ईंटों के पीछे भरा हुआ पाया।

ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाइड्रा ने रूस में दवाओं की उपलब्धता में वृद्धि की और मेथामफेटामाइन और मेफेड्रोन जैसे उत्तेजक पदार्थों की मांग में वृद्धि की। 2018 और 2020 के बीच नशीली दवाओं से संबंधित मौतों में दो-तिहाई की वृद्धि हुई, रूस की राज्य दवा-विरोधी समिति के आंकड़े बताते हैं।

हाइड्रा के सर्वर को जब्त करने के लिए अमेरिका और जर्मन ऑपरेशन के समय, ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने जांच का समर्थन किया, ने कहा कि बाज़ार की सेवाएं "दूर-दूर के समुदायों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं।" डीईए ने रायटर को आगे की टिप्पणी के लिए न्याय विभाग के पास भेजा।

रूसी चैरिटी फाउंडेशन ह्यूमैनिटेरियन एक्शन के निदेशक अलेक्सी लाखोव, जो नशीली दवाओं के उपयोग पर शोध करते हैं, ने कहा कि वह "भयभीत" थे कि हाइड्रा ने नशे की लत को कैसे बढ़ाया। नशीले पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, एक बरामद व्यसनी, लाखोव ने कहा, "जिन दिनों मैंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था, आपको कम से कम किसी को जानना था"।

मॉस्को में 24 वर्षीय कार्यालय प्रबंधक एलेक्जेंड्रा ने अपने द्विध्रुवी विकार से निपटने में मदद करने के लिए 2019 में हाइड्रा पर मेफेड्रोन और केटामाइन खरीदना शुरू किया। एलेक्जेंड्रा ने रॉयटर्स को बताया कि हाइड्रा का इस्तेमाल करने वाले कई दोस्तों ने उसे बताया कि बिनेंस डीलरों को भुगतान करने का सबसे सुरक्षित तरीका है, इस शर्त पर कि उसे केवल उसके पहले नाम से पहचाना जाएगा। उसने कहा, उनमें से कुछ ने नकली व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल बिनेंस खाते खोलने के लिए किया, लेकिन उसने अपने पासपोर्ट की एक प्रति अपलोड की। Binance ने कभी भी उसके किसी भी भुगतान को अवरुद्ध या पूछताछ नहीं की। अपने खाते के बारे में पूछे जाने पर, बिनेंस ने कहा कि वह अपनी ग्राहक को जानिए क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रही है।

एलेक्जेंड्रा ने कहा कि सिस्टम की गुमनामी ने डार्कनेट पर ड्रग्स खरीदना आसान बना दिया है। "यह दुकान में चॉकलेट खरीदने जैसा था।"

"हमारी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सब कुछ करें, और कुछ नहीं।"

बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ

जैसे-जैसे उसका नशीली दवाओं का सेवन एक दैनिक आदत बन गया, वह बिना नींद के दिन बिताती रही, मतिभ्रम और अवसाद से ग्रस्त हो गई। "मुझे लगा जैसे मैं मर रही थी, और मुझे वह भावना पसंद आई," उसने कहा। आखिरकार, उसने मनोवैज्ञानिक मदद मांगी और चिकित्सा प्राप्त की। तब से, उसने सिर्फ भांग खरीदने के लिए हाइड्रा का इस्तेमाल किया।

स्टेट डिपार्टमेंट की 2019 और 2020 की रिपोर्ट में, हाइड्रा या बिनेंस का उल्लेख किए बिना, चेतावनी दी गई थी कि रूस में ड्रग तस्कर आभासी मुद्राओं का उपयोग आय को लूटने के लिए कर रहे थे। विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने हाइड्रा और बिनेंस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

क्रिस्टल ब्लॉकचैन के आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त 2021 में एक्सचेंज द्वारा अपने ग्राहकों की जांच को कड़ा करने के बाद, बिनेंस और हाइड्रा के बीच क्रिप्टो प्रवाह में तेजी से गिरावट आई।

"वित्तीय स्वतंत्रता"

पिछले पांच वर्षों से, बिनेंस ने अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों को मोनेरो नामक एक सिक्का खरीदने और बेचने की अनुमति दी है, एक क्रिप्टोकरेंसी जो उपयोगकर्ताओं को गुमनामी प्रदान करती है। जबकि बिटकॉइन लेनदेन एक सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर दर्ज किए जाते हैं, मोनेरो प्रेषकों और प्राप्तकर्ताओं के डिजिटल पते को अस्पष्ट करता है। अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध बिनेंस द्वारा मोनेरो के लिए एक शुरुआती मार्गदर्शिका ने कहा कि ऐसे सिक्के "उन लोगों के लिए वांछनीय हैं जो वास्तविक वित्तीय गोपनीयता चाहते हैं।"

झाओ ने "गोपनीयता के सिक्के" के पक्ष में बात की है, जिनमें से मोनेरो का सबसे अधिक कारोबार होता है। कर्मचारियों के साथ 2020 के वीडियो कॉल के दौरान, जिसकी रिकॉर्डिंग की रॉयटर्स ने समीक्षा की, झाओ ने कहा कि गोपनीयता लोगों की "वित्तीय स्वतंत्रता" का हिस्सा है। उन्होंने मोनेरो का जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा कि बिनेंस ने अन्य गोपनीयता सिक्का परियोजनाओं को वित्त पोषित किया था।

मोनरो बिनेंस उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रिय साबित हुआ। CoinMarketCap वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, मई के अंत तक, Binance प्रति दिन लगभग $ 50 मिलियन के Monero ट्रेडों को संसाधित कर रहा था, जो अन्य एक्सचेंजों की तुलना में कहीं अधिक था।

यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि मोनरो की गुमनामी इसे मनी लॉन्ड्रर्स के लिए एक संभावित उपकरण बनाती है। अमेरिकी न्याय विभाग ने 2020 की एक रिपोर्ट में कहा कि उसने मोनेरो की तरह "गुमनामी बढ़ाने वाली क्रिप्टोकरेंसी" के उपयोग पर विचार किया "एक उच्च जोखिम वाली गतिविधि जो संभावित आपराधिक आचरण का संकेत है।"

कई डार्कनेट मंचों पर, जिनकी रॉयटर्स ने समीक्षा की, 20 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने अवैध ड्रग्स खरीदने के लिए मोनरो को बिनेंस पर खरीदने के बारे में लिखा। उन्होंने डार्कनेट मार्केट के संदर्भ में डीएनएम बाइबिल जैसे नामों के साथ कैसे-करें गाइड साझा किए।

"डार्क वेब पर ड्रग्स खरीदने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक्सएमआर आवश्यक है," ड्रेड फोरम पर एक उपयोगकर्ता ने मोनेरो के टिकर प्रतीक का जिक्र करते हुए लिखा। फ़ोरम के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से संपर्क करना संभव नहीं है इसलिए रायटर टिप्पणी के लिए इन लोगों तक पहुँचने में असमर्थ था।

हिलमैन ने रायटर को बताया कि "उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता की आवश्यकता के कई वैध कारण थे," जैसे कि जब सत्तावादी शासन में विपक्षी समूहों को धन की सुरक्षित पहुंच से वंचित किया जाता है। उन्होंने कहा कि बिनेंस ने अवैध ड्रग्स खरीदने या बेचने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति का विरोध किया।

चुराए गए फंड को मोनेरो में बदलने के लिए हैकर्स ने बिनेंस का इस्तेमाल किया है।

डार्कनेट उपयोगकर्ताओं ने अवैध ड्रग्स खरीदने के लिए मोनरो को बिनेंस पर खरीदने के बारे में जानकारी की अदला-बदली की। डैडो रुविक/रॉयटर्स द्वारा फोटो चित्रण

अगस्त 2020 में, हैकर्स ने स्टीव कोवाल्स्की नाम के एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति के क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट को मैलवेयर डाउनलोड करने के लिए धोखा देकर हाईजैक कर लिया, कोवाल्स्की ने ऑस्ट्रेलियाई पुलिस को एक गवाह के बयान में कहा। उन्होंने बटुए में रखे 1,400 बिटकॉइन को वापस ले लिया, जिसकी कीमत उस समय लगभग $16 मिलियन थी। कोवाल्स्की ने पुलिस को बताया कि उसने छह साल पहले 500,000 डॉलर में बिटकॉइन खरीदा था और वे उसकी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे।

कोवाल्स्की द्वारा किराए पर लिए गए जांचकर्ताओं ने उसके अधिकांश बिटकॉइन को छह बिनेंस खातों में पर्स की एक श्रृंखला के माध्यम से खोजा, जहां सिक्कों का आदान-प्रदान मोनेरो के लिए किया गया था, गवाही और ब्लॉकचेन विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार चल रही एक नागरिक शिकायत के हिस्से के रूप में कोवाल्स्की ने मियामी में बिनेंस के खिलाफ पिछले साल प्रस्तुत किया था। -डेड काउंटी, फ्लोरिडा. कोवाल्स्की ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

कोवाल्स्की की जांच से पता चला है कि फ्लोरिडा में रहने वाले ब्रैंडन एनजी नामक एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर सलाहकार ने अधिकांश बिनेंस खातों को नियंत्रित किया। एनजी ने अदालत में गवाही दी कि एक क्रिप्टो ट्रेडिंग पार्टनर, जिसे वह केवल मनीट्री उपयोगकर्ता नाम से ऑनलाइन जानता था, ने अपने बिनेंस खातों में बिटकॉइन जमा किया। मनीट्री, एनजी ने कहा, उसे बिनेंस पर बिटकॉइन को मोनेरो में बदलने और फिर इसे वापस स्थानांतरित करने के लिए 1% कमीशन का भुगतान किया। एनजी के वकील स्पेंसर सिल्वरग्लेट ने कहा कि मनीट्री ने बिनेंस से अपनी पहचान को बचाने के लिए एनजी के माध्यम से कारोबार किया। एनजी ने गवाही दी कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह चोरी किए गए बिटकॉइन को लॉन्ड्रिंग कर रहे थे।

मनीट्री ने रायटर द्वारा एनजी द्वारा अदालत को प्रदान किए गए पते पर भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया। वकील सिल्वरग्लेट ने कहा कि एनजी ने कोवाल्स्की के बिटकॉइन की चोरी या लॉन्डरिंग नहीं की थी और वह "निर्दोष डाउनस्ट्रीम ट्रेडर" था।

एनजी के मोनेरो ट्रेडिंग ने पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पोलोनीक्स नामक एक अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज में अलार्म उठाया था, जहां उनका एक खाता भी था। अदालत में दायर एक सारांश के अनुसार, 2019 के मध्य में, मोनरो निकासी के कारण मनी लॉन्ड्रिंग के लिए "उच्च जोखिम जोखिम" के लिए चिह्नित किए जाने के बाद, उनके पोलोनिक्स खाते को फ्रीज कर दिया गया था। Poloniex ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

बिनेंस ने एनजी के साथ अलग तरह से व्यवहार किया। कोवाल्स्की के निजी जांचकर्ताओं और वकीलों ने चोरी के तुरंत बाद बिनेंस से संपर्क किया, इससे पहले कि एनजी ने सभी फंडों को परिवर्तित कर दिया, और बार-बार बिनेंस से एनजी के खातों को स्थायी रूप से फ्रीज करने के लिए कहा, उनके लिखित संचार शो। अदालत में दायर पत्रों में बिनेंस पर उनकी जांच की अवधि के लिए संपत्ति सुरक्षित करने के पुलिस अनुरोधों का जवाब नहीं देने का भी आरोप लगाया गया है।

Binance ने खातों पर सात दिन का फ़्रीज़ लगाया, लेकिन फिर इसे उठा लिया, जिससे Ng को कई महीनों में Monero के लिए चोरी किए गए बिटकॉइन का आदान-प्रदान करने की अनुमति मिली। रायटर को अपनी प्रतिक्रिया में, हिलमैन ने कहा कि कानून प्रवर्तन सात दिनों की अवधि के भीतर बिनेंस के वेब पोर्टल के माध्यम से स्थायी फ्रीज का अनुरोध करने में विफल रहा और फिर एक्सचेंज के अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया।

बिनेंस जांच दल के एक सदस्य ने एक निजी जांचकर्ता को एक संदेश में बताया कि "हालांकि इस खाते की ओर जाने वाले मार्ग दुर्भावनापूर्ण हैं," बिनेंस यह साबित नहीं कर सका कि खाते "लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए बनाए गए थे।" जब अन्वेषक कायम रहा, तो टीम के सदस्य ने उसे "आपके स्वर के साथ कई मुद्दों" के लिए डांटा।

हिलमैन ने रॉयटर्स को बताया कि बिनेंस अपने प्लेटफॉर्म पर कदाचार के सभी आरोपों की जांच करता है और अगर उसके जांचकर्ता गलत कामों को उजागर करते हैं तो उचित कार्रवाई करते हैं।

उत्तर कोरियाई लोगों द्वारा हैक किए गए ब्रातिस्लावा स्थित एक्सचेंज एटरबेस ने भी बिनेंस की मदद मांगी।

लाजर द्वारा हैक की खबर के बाद, झाओ ने 9 सितंबर, 2020 को ट्वीट किया: "हम जो मदद कर सकते हैं वह करेंगे।" लेकिन जब एटरबेस ने बिनेंस के समर्थन केंद्र को ईमेल किया, तो बिनेंस टीम के एक सदस्य ने कहा कि वे कानून प्रवर्तन अनुरोध के बिना कोई भी खाता डेटा साझा नहीं कर सकते, जैसा कि रॉयटर्स द्वारा देखी गई दो फर्मों के बीच संचार के अनुसार किया गया था।

Eterbase ने स्लोवाकिया की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी को एक आपराधिक शिकायत प्रस्तुत की। जून, 2021 में, एजेंसी ने बिनेंस को सूचना का अनुरोध करते हुए लिखा और कहा कि "लाजर हैकिंग समूह के तहत एकजुट हमलावरों" द्वारा धन की चोरी की गई थी। Binance ने जवाब दिया कि वह हैक से जुड़े खातों की पहचान नहीं कर सका। जुलाई में, एक और अधिक विस्तृत पुलिस अनुरोध के बाद, बिनेंस ने 24 खातों पर एजेंसी के रिकॉर्ड भेजे, यह कहते हुए कि वे नौ महीने से अधिक समय से खाली थे क्योंकि "संपत्ति का तुरंत कारोबार किया गया था।"

हिलमैन ने कहा कि बिनेंस ने स्लोवाकिया के अधिकारियों से प्राप्त अनुरोधों का पूरा सहयोग किया और संबंधित खातों की पहचान करने में उनकी मदद की।

रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि बिनेंस के पास केवल व्यक्तिगत जानकारी थी जो खाताधारकों के पास उनके ईमेल पते थे, जिनमें से कई गलत वर्तनी वाले प्रसिद्ध नामों पर आधारित थे, जैसे कि "बेजामिनफ्रैंकलिन," अमेरिकी संस्थापक पिता, और "गारथबेल, "वेल्श फुटबॉल खिलाड़ी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि हैकर्स ने अपने डिवाइस की लोकेशन छिपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया।

खाते के रिकॉर्ड के अनुसार, अधिकांश खाते खोलने के लगभग 20 मिनट के भीतर, हैकर्स ने एक अनिर्दिष्ट "सुरक्षा जांच" को पारित कर दिया, जिससे उन्हें क्रिप्टो वापस लेने की अनुमति मिली। प्रत्येक खाते ने चोरी की गई धनराशि के कुछ हिस्सों को केवल दो बिटकॉइन में बदल दिया, बिना पहचान के एक मूल खाते के लिए निकासी की सीमा।

हैक के बाद, Eterbase ने अपना संचालन बंद कर दिया और बाद में दिवालिएपन के लिए दायर किया। कंपनी के सह-संस्थापक औक्स ने कहा कि घाटे का मतलब है कि Eterbase अब अपने खर्चों को कवर नहीं कर सकता है। "हैक ने हमारे व्यवसाय को मार डाला," उन्होंने कहा। हैक के शिकार लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है।

"ब्लैक होल"

निजी तौर पर, झाओ ने शोक व्यक्त किया है कि बिनेंस को अपने ग्राहकों पर जांच करने की आवश्यकता है। 2020 के वीडियो कॉल के दौरान, झाओ ने कर्मचारियों से कहा कि अपने ग्राहक को जानिए नियम बिनेंस के व्यवसाय की "दुर्भाग्य से एक आवश्यकता" थी।

कभी-कभी, अनुपालन टीम अपने कार्यभार से जूझती थी। जनवरी 2019 में कर्मचारियों को एक संदेश में, झाओ ने अन्य विभागों से नए उपयोगकर्ताओं की "भारी" संख्या के कारण अनुपालन टीम को पृष्ठभूमि की जांच करने में मदद करने के लिए कहा।

पांच देशों के वर्तमान और पूर्व पुलिस अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि हाल के वर्षों में आपराधिक समूह बिनेंस के बढ़ते ग्राहक आधार में से एक थे।

2019 के अंत में, जर्मनी में एक सेवानिवृत्त पारिवारिक वकील, कोनराड अल्बर्ट ने अपनी अधिकांश बचत को एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश किया। उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि यह उनकी छोटी पेंशन का पूरक होगा और उनकी पत्नी को ब्लैक फ़ॉरेस्ट के एक गाँव में अपने जीवन का समर्थन करने के लिए काम करना बंद करने की अनुमति देगा।

ग्रैंडफेक्स नामक मंच ने एक परिष्कृत एल्गोरिथम के माध्यम से अपने पैसे की क्षमता को "उजागर" करने का वादा किया। एक ईमेल में, एक बिक्री प्रतिनिधि ने अल्बर्ट को बताया, जिसके पास निवेश का बहुत कम अनुभव था, कि वह एक वर्ष के भीतर किसी भी जमा राशि को दोगुना कर सकता है। 18 महीनों में, उन्होंने ग्रैंडफेक्स के बैंक खातों में लगभग 35,000 यूरो भेजे।

फिर, पिछले जून में, जब उन्होंने Grandefex से अपने अपेक्षित लाभ का भुगतान करने के लिए कहा, तो उन्होंने पाया कि उनके पैसे को Binance में स्थानांतरित कर दिया गया था, ईमेल और बैंक खाता रिकॉर्ड दिखाते हैं। अल्बर्ट ने अपने वित्त विभाग को यह बताते हुए कि वह "कर्ज का पहाड़" था और "नर्वस ब्रेकडाउन" से पीड़ित था, अपने धन को वापस करने के लिए ईमेल द्वारा ग्रैंडफेक्स से भीख माँगी।

जवाब में, ग्रैंडफेक्स ने उससे कहा, "आपको बस अपना पैसा नहीं मिलेगा।"

ग्रैंडफेक्स को रॉयटर्स के ईमेल और कॉल अनुत्तरित रहे। जून 2020 में, जर्मनी के नियामक ने कहा कि मंच अनधिकृत था और इसे बंद करने का आदेश दिया।

जर्मन, ऑस्ट्रियाई और स्पेनिश अधिकारियों के अनुसार, ग्रैंडफेक्स संगठित अपराध समूहों द्वारा स्थापित नकली व्यापारिक वेबसाइटों में से एक था, जिन्होंने यूरोपीय नागरिकों से लगभग 750 मिलियन यूरो का घोटाला किया है, उनमें से कई पेंशनभोगी हैं। घोटालों की पुलिस जांच में शामिल छह लोगों ने रॉयटर्स को बताया कि पूर्वी यूरोप में कॉल सेंटर संचालित करने वाले समूह क्रिप्टो एक्सचेंजों, विशेष रूप से बिनेंस के माध्यम से अपने लाभ को लॉन्ड्रिंग करने के लिए स्थानांतरित हो गए हैं।

हिलमैन ने कहा कि बिनेंस पीड़ितों और संदिग्धों की पहचान करके और जब भी संभव हो, आपराधिक आय को फ्रीज करके निवेश धोखाधड़ी से निपट रहा है।

वियना स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन, यूरोपीय फंड रिकवरी इनिशिएटिव, जो निवेश धोखाधड़ी के पीड़ितों का समर्थन करता है, को ऐसे लोगों से लगभग 220 शिकायतें मिली हैं, जिनकी चोरी की गई बचत को क्रिप्टो में बदल दिया गया था। पहल के सह-संस्थापक, एल्फी सिक्सट ने कहा कि लगभग दो-तिहाई ने पैसा खो दिया, जो कि बिनेंस के माध्यम से कुल 7.4 मिलियन यूरो में फ़नल किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि तुर्की, ब्रिटेन और पाकिस्तान में लोगों को निशाना बनाने वाले अन्य निवेश धोखाधड़ी ने भी बिनेंस का इस्तेमाल किया।

पुलिस अधिकारियों और वकीलों ने रॉयटर्स को बताया कि धोखाधड़ी पीड़ितों के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज से गुजरने पर खोए हुए धन को पुनर्प्राप्त करना कठिन होता है। कई देशों में, उपभोक्ता अपने बैंकों से चोरी की गई धनराशि को फ्रीज या प्रतिपूर्ति करने के लिए कह सकते हैं। अपनी वेबसाइट के अनुसार, बिनेंस को पीड़ितों को अस्थायी रूप से संपत्ति को फ्रीज करने की शर्त के रूप में गैर-प्रकटीकरण समझौतों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है और दावों को संसाधित करने के लिए कानून प्रवर्तन की प्रत्यक्ष भागीदारी पर जोर देता है।

सिक्स ने कहा कि उसने इस प्रक्रिया का कोई फायदा नहीं उठाया है। "मैं बिनेंस से पैसे वापस पाने में कभी सफल नहीं हुआ।" इस बारे में पूछे जाने पर हिलमैन ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया।

सेवानिवृत्त वकील, अल्बर्ट ने बिनेंस को एक पत्र भेजा, लेकिन कहा कि उन्होंने कभी वापस नहीं सुना। जून 2021 में, 67 वर्षीय ने अपनी बचत की चोरी और उन्हें स्थानीय पुलिस को बिनेंस में स्थानांतरित करने की सूचना दी। पास के शहर बाडेन-बैडेन में अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि उनके मामले की जांच की जा रही है। बिनेंस ने कहा कि उसके पास अल्बर्ट के पत्र का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

ब्राउनश्वेग के लोअर सैक्सोनी शहर के एक पुलिस स्टेशन में, राज्य साइबर अपराध इकाई एक ऐसे ही घोटाले की जांच कर रही है जिसमें बिनेंस का इस्तेमाल किया गया था। मुख्य निरीक्षक मारियो क्रूस, उनके दो जांचकर्ताओं और जांच का नेतृत्व करने वाले अभियोजक ने मामले को रॉयटर्स को विस्तृत किया।

पिछले अक्टूबर में, यूनिट ने राजधानी सोफिया में एक कॉल सेंटर पर छापा मारने के लिए बल्गेरियाई अधिकारियों के साथ समन्वय किया, जिसके बारे में पुलिस ने कहा कि सैकड़ों नकली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाए गए थे।

उन्होंने सबूत प्राप्त किए, रॉयटर्स द्वारा समीक्षा की गई, जिसमें एक डेटाबेस भी शामिल है जिसमें दिखाया गया है कि ऑपरेटरों ने कुल 94 मिलियन यूरो जमा किए थे। पुलिस ने एक कर्मचारी के फोन से जब्त किए गए वीडियो को दर्शाया है कि क्रूस ने कॉल सेंटर में "वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट" के माहौल के रूप में क्या वर्णन किया है। जब उन्होंने बड़ी जमा राशि हासिल की तो कर्मचारियों ने घडि़याल बजाई और शैंपेन की बोतलें फोड़ दीं। एक स्कोरबोर्ड से पता चलता है कि किस कर्मचारी ने प्रत्येक सप्ताह सबसे अधिक धन अर्जित किया है। उन्होंने याच और प्राइवेट जेट पर पार्टी की।

छापेमारी के समय एक बयान में अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। मामले के अभियोजक, मैनुअल रेचा ने रॉयटर्स को बताया कि संगठन के नेता अभी भी फरार हैं। कॉल सेंटर, डॉर्टोम बीजी चलाने वाली कंपनी ने टिप्पणी करने के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

जांच के दौरान साइबर यूनिट ने यह पता लगाने की कोशिश की कि चोरी का पैसा कहां गया।

पुलिस ने कहा कि जांचकर्ताओं ने बैंक खातों की कई परतों के माध्यम से बिनेंस और एक अन्य एक्सचेंज, यूएस-आधारित क्रैकेन को ट्रैक किया, पुलिस ने कहा। जब तक बिनेंस और क्रैकेन ने खाता रिकॉर्ड प्रदान किया, तब तक पुलिस ने कहा कि धन वापस ले लिया गया था या "मिक्सर" को भेज दिया गया था, एक सेवा जो क्रिप्टो लेनदेन को तोड़कर और उन्हें अन्य फंडों के साथ मिलाकर अज्ञात करती है। अधिकारियों ने कहा कि खातों पर दोनों एक्सचेंजों द्वारा रखी गई व्यक्तिगत जानकारी अक्सर नकली होती है या पीड़ितों से चुराई जाती है।

क्रैकेन ने रॉयटर्स को बताया कि धोखाधड़ी को रोकने के लिए उसके पास "बैंक-ग्रेड" ग्राहक जांच और मजबूत उपकरण हैं। क्रैकन ने विवाद किया कि ब्राउनश्वेग पुलिस को प्रदान की गई ग्राहक जानकारी नकली थी, "हर संकेतक जो हमें बताता है कि ये खाते वैध ग्राहकों द्वारा उपयोग किए गए थे।"

जर्मनों का मनी ट्रेल ठंडा हो गया।

क्रूस ने कहा कि उनकी टीम प्रगति करने के लिए संघर्ष कर रही है। "हम ब्लैक होल से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं," उन्होंने कहा।

न्यूयॉर्क में मिशेल निकोल्स से अतिरिक्त रिपोर्टिंग

ब्लैक होल

एंगस बेरविक और टॉम विल्सन द्वारा

फोटो संपादन: साइमन न्यूमैन

कला निर्देशन: जॉन एमर्सन

जेनेट मैकब्राइड द्वारा संपादित